Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 117587, г.Москва, Варшавское шоссе, д.125
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700015298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726019325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04229-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726019325
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 25 мая 2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 мая 2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по следующим ценным бумагам:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-04229-А дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 12 января 2006 г.,
2.4 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам 2022 года.
2.Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2022 года.
4.Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2022 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5.О предложениях годовому общему собранию акционеров АО «НИЦЭВТ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
6.О созыве годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ».
7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Руслан Муссаевич Дзейтов
3.2. Дата: 01.06.2023